证券简称：瑞泰科技 (002066,股吧)北京瑞泰高温材料科技股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议公告

　　公司及董事会全部成员保证本公告的内容真实、正确和完整，不存在虚伪记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京瑞泰高温材料科技股份有限公司第三届董事会第四次会议通知于2008年7月26日通过专人送达、电子邮件、传真等情势发出。会议于2008年7月31日采用传真表决方法召开，公司应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。

　　会议以9票批准，0票反对，0票弃权，审议通过《北京瑞泰高温材料科技股份有限公司关于公司治理专项运动整改情况阐明》。

　　《北京瑞泰高温材料科技股份有限公司关于公司治理专项运动整改情况阐明》刊登于2008年8月1日的《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

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　　北京瑞泰高温材料科技股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年八月一日

　　证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2008－025

　　北京瑞泰高温材料科技股份有限公司

　　专项治理运动的整改情况阐明

　　根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项运动有关事项的通知》（证监公司字200728号）、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项运动有关工作的通知》和中国证监会北京监管局《关于进一步深入开展北京辖区公司治理专项运动的通知》（京证公司发200718号）的请求，公司从2007年3月起开展了公司治理专项运动，并于2007年11月29日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《公司治理专项运动整改情况的报告》（公司公告2007－031号）。

　　近期，公司根据《中国证券监督管理委员会公告》（200827号）、《北京证监局关于开展防止资金占用问题反弹推动公司治理专项工作的通知》（京证公司发200885号）的有关请求，对上述《公司治理专项运动整改报告》的落实情况以及整改效果重新进行了核查，现将公司治理整改报告中所列事项截至2008年6月30日的整改情况阐明如下：

　　一、对公司自查运动中创造问题的持续整改情况

　　1、新《企业会计准则》、《企业财务通则》的贯彻执行情况。该项工作已于2007年10月31日前整改完成。

　　2、存货管理问题。该项工作已于2007年10月31日前整改完成。

　　3、应收账款管理问题。该项工作已于2007年10月31日前整改完成。

　　4、公司的考评系统存在的问题。该项工作已于2007年10月31日整改完成。

　　5、公司的内部把持制度存在的问题。

　　公司一方面从预算管理、投资项目建设、打算管理、质量管理、现场管理、成本管理、存货管理、财务管理等流程对制度进行修正完善，修订了《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》。该项工作已在2007年10月31日之前完成。2008年3月又修订了《投资管理制度》、《担保管理制度》，制定了《子（分）公司管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　6、董事会各专门委员会虽然已经设立，但需要更有效地施展各专门委员会的作用问题。

　　公司已在2008年3月29日完成了董事会换届工作，董事会各专门委员会人员组成已经断定。董事会四个专业委员会已根据相干工作细则展开工作，为公司董事会的决策供给更专业的意见。同时公司进步相干职能部门为董事会专业委员会供给材料、数据的速度和质量，全方位施展各专门委员会在公司发展中的重要作用。

　　战略委员会在公司投资设立安徽瑞泰新材料科技有限公司、公司发展战略方案、投资设立河南瑞泰耐火材料科技有限公司以及建设高级熔铸耐火材料生产基地等重大决策过程中施展了重要作用。

　　公司第三届董事换届选举由提名委员会提出方案后交董事会审议，提名委员会对公司董事选聘工作施展了重要作用。

　　薪酬与考核委员会对公司高管人员2007年的考核施展了重要作用。

　　审计委员会在公司的年度审计、募集资金专项审计过程中，加强与会计师事务所的审计沟通及对其的监督核查。按照《董事会审计委员会年报审议工作规矩》、《独立董事年报工作制度》的请求履行职责。

　　7、投资者关系管理工作需要进一步加强，尽快制定公司《投资者关系管理措施》。

　　公司制定了《投资者关系管理制度》和《重大信息内部报告制度》。该项工作已在已在2007年10月31日之前完成。

　　二、对北京证监局现场检查创造问题的持续整改情况